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委托人评价:

  • 我的案件之前咨询过李律师,因为律师费的问题,自已也觉得很简单的案子。就没有找李律师代理。一审判决下来..
  • 李律师人非常和蔼可亲。很有耐心。我有个多年的积案,觉得判决不公,找到李律师咨询。她一直耐心听我说。还..
  • 本人有个离婚案件,有些复杂,咨询了许多律师,李律师解答的很条理,清清楚楚地让你认识到自已的利害。怎么..
  • 李律师,您好,疫情期间,没办法去见您,我有个拆迁的案子,找您处理。您什么时间方便那?
  • 李律师是大律师,我相信她,今天把案件交到她手里。给我第一印相,是一个非常务实的老律师。学者风范。
  • 我的案子打了四年,四年后找到李律师。李律师认真分析了案子。在李律师的帮助下,官司打了两年。李律师打找..
  • 很好,希望碰到好律师
  • 我昨天把案件委托给李律师。李律师非常朴实,低调,平易,一点没有大律师的架子,不仅文章好,口才也好,把..
  • 很好,希望碰到好律师
  • 李律师陪伴我们的官司有三年了,太难了。李律师从来不有妥协过,她坚信我们在拆迁利益一定能拿到。昨天,判..

刑事辩护

以办高额信用卡为由,骗取保证金,手续费,验资费等的电信诈骗案


【诈骗方式】

被告人通过互联网购得假信用卡、手机卡、银行储蓄卡,冒充担保公司工作人员,通过发送手机短信、拨打电话和利用互联网散布能为他人办理高额度信用卡的虚假信息,骗取办卡人通过银行汇转方式支付的代办费、验资费、保证金等。

利用互联网网站散布能为他人办理高额度信用卡的虚假信息,获取被害人手机号,后邀约他人通过打电话、发短信的方式与被害人联系,诱骗被害人将办卡费通过银行转入被告人控制的银行卡账户。再使用银行卡直接从银行ATM机上取现、或使用他人的P 0 S机转移银行卡内的诈骗资金,经ATM机套现。

经诉讼中司法鉴定,不同银行卡存入资金1241077.87元、963839元、3. POS机交易总额为3024236元,POS机对应银行卡账户共收入3514453.52元,支出3369900元;

31名被害人汇转资金总额为510496元,资金转人到16人的银行卡账户; POS机套现两笔诈骗款共计3000元。

【审判量刑】

被告人赵某、杨康共同诈骗数额为321100元,被告人李某诈骗数额为142971.74元。在共同犯罪中,被告人赵某起主要作用,系主犯;被告人杨康起帮助作用,系从犯。一、被告人赵某判处有期徒刑5年; 杨康判处有期徒刑3年6个月;李某判处有期徒刑3年。

【该案证据分析】

 (1)从诈骗款转入银行账户这一环节分析。银行卡账户转入资金总额就达1241077.87元。

 (2)从诈骗资金套现后现金去向这一环节分析。赵某安排杨康将套现所得现金存入指定的银行账户963839元,尚未存入指定银行卡账户的诈骗款共计281753元。两项相加,直接骗取资金总额为124.5万余元。

(3)没有受害人佐证的分析。被害方证据并非认定诈骗数额的必要证据

在电信网络诈骗案件中,一方面,由于被害人的不特定性和广泛分散性,公安机关基本无法一一核实所有被害人。往往很难建立被害人与犯罪嫌疑人之间的关联性。

另一方面,被告人的供述、银行卡转账记录、查获的赃款等证据均可以证明诈骗的数额,对于转账记录等客观证据证明的金额,只要被告人不能作出相反的解释和举证,均可以认定为犯罪数额。

(4)被告人适当承担涉案钱款不属于诈骗赃款的举证责任不违反无罪推定原则

对于电信网络诈骗案件,在侦办过程中无法一一核实被害人,公诉方根据被告人实施了诈骗行为,以及具体的诈骗手段等基本事实,根据人类的一般经验法则,得出相关款项为诈骗赃款的推定事实,符合推定制度的要求。此时,被告人若对犯罪数额有异议,理应承担反驳,即证明相关款项并非诈骗赃款的举证责任。


【案件处理成就】

应认定诈骗金额124万元,检察院指控金额为51万元。律师对起诉环节的价值不容小视。


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